彩客科技：第二届董事会第十六次会议决议公告

河北彩客新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年6 月11 日

2.会议召开地点:河北彩客新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)会 议室

3.会议召开方式:现场及电子通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年6 月5 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人:董事长刘伟先生

6.会议列席人员:公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议召开、召集和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》(以 下简称“《公司法》”)和《河北彩客新材料科技股份有限公司章程》 (以下简称“《公 司章程》”)的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的议案》

公司于2026 年6 月8 日在北京证券交易所(以下简称“北交所”)上市, 公司本次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票7,974,800 股,每股发 行价格为人民币30.28 元。公司注册资本由6,357.1427 万元增加至7,154.6227 万 元,总股本由6,357.1427 万股增加至7,154.6227 万股,公司类型变更为股份有限 公司(上市)。

根据《公司法》《上市公司治理准则》等规定,结合公司实际情况,公司拟 对《河北彩客新材料科技股份有限公司章程(草案)(北交所上市后适用)》的相 关条款进行修订,修订完成后的公司章程名称为《河北彩客新材料科技股份有限 公司章程》。上述变更以登记机关最终备案的内容为准,同时提请股东会授权公 司董事会委派相关人员就上述事项办理工商变更登记、章程备案等相关手续。

具体内容详见公司于2026年6月12日在北交所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记 的公告》(公告编号:2026-046)。

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于制定及修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

为进一步规范公司治理,更好地促进公司规范运作,结合公司的实际情况, 公司根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件,拟对公司在北交所上市后适用的《关联交易管理办 法》《募集资金管理制度》《网络投票实施细则》《授权管理制度》《对外投资管理 办法》等5 项公司治理相关制度进行修订,并新增了《董事、高级管理人员离职 管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《会计师事务所选聘制度》等3 项制度,本项议案共有8 项子议案,具体如下:

[2.1 《关于修订 < 关联交易管理办法 > 的议案》;]

2.2《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;

2.3《关于修订<网络投票实施细则>的议案》;

2.4《关于修订<授权管理制度>的议案》

2.5《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

2.6《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》;

2.7《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;

2.8《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。

具体内容详见公司于2026 年6 月12 日在北交所信息披露平台(www.bse.cn) 披露的如下公告:

《关联交易管理办法》(公告编号:2026-047);

《募集资金管理制度》(公告编号:2026-048);

《网络投票实施细则》(公告编号:2026-049);

《授权管理制度》(公告编号:2026-057);

《对外投资管理办法》(公告编号:2026-058);

《董事、高级管理人员离职管理制度》(公告编号:2026-050);

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号:2026-051);

《会计师事务所选聘制度》(公告编号:2026-052)。

本议案之子议案《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 已经2026 年6 月11 日召开的第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通 过,并同意将该议案提交董事会审议。

本议案之子议案《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》已经2026 年6 月11 日召开的第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,并同意将 该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于制定及修订无需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

为进一步规范公司治理,更好地促进公司规范运作,结合公司的实际情况, 公司根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件,拟对公司在北交所上市后适用的《信息披露管理办 法》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》 《重大信息内部报告制度》等4 项公司治理相关制度进行修订,并新增了《信息 披露暂缓、豁免管理制度》等1 项制度,本项议案共有 5 项子议案,具体如下:

3.1《关于修订<信息披露管理办法>的议案》;

[3.2 《关于修订 < 内幕信息知情人登记管理制度 > 的议案》;]

[3.3 《关于修订<董事、高级管理人员持股变动管理制度 > 的议案》;]

3.4《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》;

[3.5 《关于制定 < 信息披露暂缓、豁免管理制度 > 的议案》。]

具体内容详见公司于2026 年6 月12 日在北交所信息披露平台(www.bse.cn) 披露的如下公告:

《信息披露管理办法》(公告编号:2026-053);

《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号:2026-054);

《董事、高级管理人员持股变动管理制度》(公告编号:2026-055);

《重大信息内部报告制度》(公告编号:2026-059);

《信息披露暂缓、豁免管理制度》(公告编号:2026-056)。

(四)审议通过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》

根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京

证券交易所上市公司持续监管指引第9 号――募集资金管理》等法律、行政法规 的有关规定,公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市已完成,现 募集资金已到位,公司拟使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司于2026 年6 月12 日在北交所信息披露平台(www.bse.cn) 披露的《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告 编号:2026-061)。

本议案已经2026 年6 月11 日召开的第二届董事会审计委员会第十三次会议 审议通过,并同意将本议案提交董事会审议。

本议案已经2026 年6 月11 日召开的第二届董事会独立董事第三次专门会议 审议通过,并同意将本议案提交董事会审议。

中泰证券股份有限公司出具了《中泰证券股份有限公司关于河北彩客新材料 科技股份有限公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的核查意 见》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于河北彩客新材料科技股份 有限公司以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告》。

(五)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规 定,规范公司信息披露事务,公司拟聘任姜菲女士为公司证券事务代表,任期期 限自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2026 年6 月12 日在北交所信息披露平台(www.bse.cn) 披露的《证券事务代表任命公告》(公告编号:2026-060)。

(六)审议通过《关于提请召开2026 年第三次临时股东会的议案》

公司计划于2026 年6 月26 日召开2026 年第三次临时股东会,具体内容详 见公司于2026 年6 月12 日在北交所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于 召开2026 年第三次临时股东会通知公告(提供网络投票)》 (公告编号:2026-045)。

三、备查文件

(一)《河北彩客新材料科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会 第三次会议决议》

(二)《河北彩客新材料科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十三 次会议决议》

(三)《河北彩客新材料科技股份有限公司第二届董事会独立董事第三次专 门会议决议》

(四)《河北彩客新材料科技股份有限公司第二届董事会第十六会议决议》

河北彩客新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年6 月12 日