杰创智能：第四届董事会第二十次会议决议公告

杰创智能科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杰创智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会 议通知于2026 年6 月8 日以书面、通讯、微信等方式送达各位董事。会议于2026 年6 月12 日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事9 人(其中,以通讯方式出席会议的董事为:朱勇杰、彭和 平)。本次会议由董事长孙超先生召集并主持,公司高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法 规、规范性文件的规定,程序合法。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于补选第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员 会委员的议案》

本议案已经董事会提名委员会审议通过。同意增补王克明女士为公司第四届 董事会独立董事,同意王克明女士担任第四届董事会审计委员会主任委员、提名 委员会委员、薪酬与考核委员会委员。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (http://www.szse.cn/)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披 露的《关于补选独立董事并调整部分董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议并通过《关于聘任公司2026 年度审计机构的议案》

同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026 年度财务和内 控审计机构。同时,提请股东会授权公司管理层根据审计服务的范围、实际工作 量等情况决定2026 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。本议案已经过公 司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站

(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披 露的《关于聘任公司2026 年度审计机构的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议并通过《关于提请召开2026 年第二次临时股东会的议案》

同意公司于2026 年6 月29 日召开2026 年第二次临时股东会。具体内容详 见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/ )及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于召开2026 年第二次临时股东 会的通知》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议;

2、董事会审计委员会会议决议;

3、董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

杰创智能科技股份有限公司

董事会

2026 年6 月12 日