金域医学：第四届董事会第十二次会议决议公告

广州金域医学检验集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第 十二次会议于2026 年6 月12 日以通讯方式召开,会议通知已于2026 年6 月5 日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持,本次会议应出席董事9 名, 实际出席董事9 名。公司高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票 表决方式通过以下决议:

(一)审议通过《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》

经审议,董事会同意公司与关联人共同投资设立广州金坤医智科技有限公司 (暂定名,最终以市场监督管理部门登记为准)。具体内容详见同日于上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关 于与关联人共同投资暨关联交易的公告》(公告编号:2026-033)。

表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。关联董事梁耀铭、严 婷、曾湛文、汪令来、欧阳小峰回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(二)审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议,董事会同意公司向银行申请综合授信额度,总额不超过30,000 万 元人民币,期限为自本次董事会通过之日起12 个月内。具体内容详见同日于上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限 公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-034)。

表决结果:9 票同意,占公司全体董事人数的100%,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2026 年6 月13 日