瑞玛精密：第三届董事会第三十三次会议决议公告

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第 三十三次会议于2026 年6 月11 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召 开。会议通知已于2026 年6 月6 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发 出。会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持,应到董事5 人,实到董事5 人, 公司高级管理人员列席了本次会议,其中,董事长陈晓敏以通讯方式参与会议。 本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合 法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以投票表决方式通过以下议案:

1、审议通过《关于权益投资被回购的议案》;

本议案已经审计委员会、战略委员会审议通过。

依据公司与Hongkong Dayan International Company Limited(以下简称“香港 大言”)、Asia Pacific Dayang Tech Limited(以下简称“亚太大言”)、浙江大 知进出口有限公司、浙江大言进出口有限公司(以下简称“浙江大言”)、王世 军(以下合称“交易对方”)于2023 年12 月19 日签订《关于苏州瑞玛精密工业 股份有限公司之购买资产协议书》的约定,香港大言、亚太大言、王世军和Pneuride Limited(以下简称“普拉尼德”)回购公司持有普拉尼德19.99%的股权的条件已 成就,公司与上述交易对方签署《关于Pneuride Limited 之股权回购协议》,约定 香港大言以人民币4,230.48 万元回购公司持有普拉尼德19.99%的股权,且浙江大 言基于自身真实的意思表示以债务加入方式对香港大言负有的支付4,230.48 万元 的股权回购价款义务承担连带付款责任。各方同意,浙江大言将其持有的普莱德 汽车科技(苏州)有限公司14.5161%的股权质押给公司,以担保浙江大言履行款

项支付义务。本次交易完成后,公司将不再持有普拉尼德的股权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于权 益投资被回购的公告》。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《关于提请召开2026 年度第一次临时股东会的议案》;

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2026 年度第一次临时股东会的通知》。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第三十三次会议决议;

2、第三届董事会审计委员会、战略委员会会议决议。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会

2026 年6 月13 日