恒生电子：2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600570证券简称：恒生电子公告编号：2026-027

恒生电子股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月12日

(二)股东会召开的地点：杭州市滨江区滨兴路1888号数智恒生中心会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，董事长彭政纲先生主持了本次会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席4人，其中非独立董事韩歆毅先生、纪纲先生、朱超

先生、陈志杰先生因工作原因未能出席；独立董事汪祥耀先生、宋艳女士、田素华先生因工作原因未能出席；

2、董事会秘书肖敏女士、高级管理人员方晓明先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案

审议结果：通过表决情况：

(二)累积投票议案表决情况

1、公司关于补选独立董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

2、累积投票议案

(1)、公司关于补选独立董事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1涉及关联股东回避表决的议案，关联股东彭政纲先生、范径武先生、蒋建圣先生、官晓岚先生已回避表决。

2、议案1与议案2.01对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京竞天公诚（杭州）律师事务所律师：肖佳佳、吕明阳

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及结果合法有效。

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会

2026年6月13日