*ST西发：2026年第二次临时股东会决议公告

股票代码:000752

股票简称:*ST 西发

西藏发展股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开时间:

1、现场会议时间为:2026 年6 月12 日14:30

2、网络投票时间为:2026 年6 月12 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为:2026 年6 月12 日上午9:15 至9:25、9:30 至11:30,下午13:00 至15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026 年6 月12 日上午9:15 至下午15:00 的任意时间。

(二)股东会现场会议召开地点:成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4 号楼9楼。

(三)股东会召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(四)股东会的召集人和主持人:本次股东会由公司董事会召集,副董事长廖川主持。

(五)本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则和公司章程的规定。

/ 西藏发展股份有限公司 1

(六)股东会出席情况

1. 股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东233 人,代表股份72,987,218 股, 占公司有表决权股份总数的27.6720%。其中:通过现场投票的股东1 人,代表股份23,971 股, 占公司有表决权股份总数的0.0091%。通过网络投票的股东232 人,代表股份72,963,247 股, 占公司有表决权股份总数的27.6629%。

2. 通过现场和网络投票的中小股东231 人,代表股份23,301,769 股,占公司有表决权股 份总数的8.8345%。其中:通过现场投票的中小股东1 人,代表股份23,971 股,占公司有表决 权股份总数的0.0091%。通过网络投票的中小股东230 人,代表股份23,277,798 股,占公司有 表决权股份总数的8.8254%。

3. 公司董事出席了本次会议,高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会具体表决情况如下:

(一)审议《关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规的议案》;

总表决情况:同意72,680,147 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5793%; 反对306,271 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4196%;弃权800 股(其中,因 未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。

其中,中小股东总表决情况:同意22,994,698 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的98.6822%;反对306,271 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3144%;弃权800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的0.0034%。

/ 西藏发展股份有限公司 2

(二)审议《关于本次交易构成重大资产重组的议案》;

(三)审议《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》;

总表决情况:同意72,487,103 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3148%; 反对294,271 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%;弃权205,844 股(其中, 因未投票默认弃权200,744 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2820%。

其中,中小股东总表决情况:同意22,801,654 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的97.8537%;反对294,271 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2629%;弃权205,844 股(其中,因未投票默认弃权200,744 股),占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.8834%。

(四)审议《关于本次重大资产购买方案的议案》;

4.01本次交易方案概述;

/ 西藏发展股份有限公司 3

4.02交易对方;

4.03交易标的;

/ 西藏发展股份有限公司 4

4.04标的资产评估及作价情况;

4.05对价形式;

/ 西藏发展股份有限公司 5

总表决情况:同意72,249,403 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9891%; 反对537,771 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7368%;弃权200,044 股(其中, 因未投票默认弃权199,244 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2741%。

其中,中小股东总表决情况:同意22,563,954 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的96.8337%;反对537,771 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3079%;弃权200,044 股(其中,因未投票默认弃权199,244 股),占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.8585%。

4.06交易对价支付安排;

总表决情况:同意72,245,103 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9832%; 反对537,771 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7368%;弃权204,344 股(其中, 因未投票默认弃权199,244 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2800%。

其中,中小股东总表决情况:同意22,559,654 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的96.8152%;反对537,771 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3079%;弃权204,344 股(其中,因未投票默认弃权199,244 股),占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.8769%。

4.07本次交易过渡期损益安排;

/ 西藏发展股份有限公司 6

4.08本次交易交割安排;

4.09本次交易资金来源;

/ 西藏发展股份有限公司 7

4.10本次交易相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任;

总表决情况:同意72,450,203 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2642%; 反对294,271 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%;弃权242,744 股(其中, 因未投票默认弃权237,644 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3326%。

其中,中小股东总表决情况:同意22,764,754 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的97.6954%;反对294,271 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2629%;弃权242,744 股(其中,因未投票默认弃权237,644 股),占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的1.0417%。

4.11本次交易决议的有效期。

/ 西藏发展股份有限公司 8

(五)审议《关于公司与嘉士伯国际有限公司(Carlsberg International A/S)签署股权转 让相关协议的议案》;

(六)审议《关于<西藏发展股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议 案》;

/ 西藏发展股份有限公司 9

总表决情况:同意72,493,403 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3234%; 反对294,271 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%;弃权199,544 股(其中, 因未投票默认弃权199,244 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2734%。

其中,中小股东总表决情况:同意22,807,954 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的97.8808%;反对294,271 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2629%;弃权199,544 股(其中,因未投票默认弃权199,244 股),占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.8563%。

(七)审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及不适用第 四十三条、第四十四条的议案》;

(八)审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重 组上市的议案》;

/ 西藏发展股份有限公司 10

总表决情况:同意72,479,903 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3049%; 反对294,271 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%;弃权213,044 股(其中, 因未投票默认弃权212,744 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2919%。

其中,中小股东总表决情况:同意22,794,454 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的97.8228%;反对294,271 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2629%;弃权213,044 股(其中,因未投票默认弃权212,744 股),占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.9143%。

(九)审议《关于本次交易中相关主体不存在<上市公司监管指引第7号――上市公司重 大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定情形的议案》;

总表决情况:同意72,475,603 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2990%; 反对294,271 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%;弃权217,344 股(其中, 因未投票默认弃权212,744 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2978%。

其中,中小股东总表决情况:同意22,790,154 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的97.8044%;反对294,271 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2629%;弃权217,344 股(其中,因未投票默认弃权212,744 股),占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.9327%。

(十)审议《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号――上市公司筹划和实施重大 资产重组的监管要求>第四条规定的议案》;

/ 西藏发展股份有限公司 11

总表决情况:同意72,652,003 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5407%; 反对306,271 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4196%;弃权28,944 股(其中, 因未投票默认弃权24,344 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0397%。

其中,中小股东总表决情况:同意22,966,554 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的98.5614%;反对306,271 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3144%;弃权28,944 股(其中,因未投票默认弃权24,344 股),占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.1242%。

(十一)审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的 的相关性以及评估定价的公允性的议案》;

总表决情况:同意72,653,503 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5428%; 反对306,271 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4196%;弃权27,444 股(其中, 因未投票默认弃权22,844 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0376%。

其中,中小股东总表决情况:同意22,968,054 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的98.5679%;反对306,271 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3144%;弃权27,444 股(其中,因未投票默认弃权22,844 股),占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.1178%。

(十二)审议《关于批准本次重大资产购买相关的审计报告、备考模拟财务报表审阅报 告和评估报告的议案》;

/ 西藏发展股份有限公司 12

总表决情况:同意72,669,803 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5651%; 反对294,271 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%;弃权23,144 股(其中, 因未投票默认弃权22,844 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0317%。

其中,中小股东总表决情况:同意22,984,354 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的98.6378%;反对294,271 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2629%;弃权23,144 股(其中,因未投票默认弃权22,844 股),占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.0993%。

(十三)审议《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取的措施的议案》;

(十四)审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性 的议案》;

总表决情况:同意72,489,103 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3175%;

/ 西藏发展股份有限公司 13

反对294,271 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%;弃权203,844 股(其中, 因未投票默认弃权199,244 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2793%。

其中,中小股东总表决情况:同意22,803,654 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的97.8623%;反对294,271 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2629%;弃权203,844 股(其中,因未投票默认弃权199,244 股),占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.8748%。。

(十五)审议《关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案》;

(十六)审议《关于本次交易首次公告日前20个交易日内股票价格涨跌幅未构成异常波 动的议案》;

总表决情况:同意72,493,403 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3234%; 反对294,271 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%;弃权199,544 股(其中,

/ 西藏发展股份有限公司 14

因未投票默认弃权199,244 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2734%。

其中,中小股东总表决情况:同意22,807,954 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的97.8808%;反对294,271 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2629%;弃权199,544 股(其中,因未投票默认弃权199,244 股),占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.8563%。

(十七)审议《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》;

(十八)审议《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》;

总表决情况:同意72,493,403 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3234%; 反对294,271 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%;弃权199,544 股(其中, 因未投票默认弃权199,244 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2734%。

其中,中小股东总表决情况:同意22,807,954 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权

/ 西藏发展股份有限公司 15

股份总数的97.8808%;反对294,271 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2629%;弃权199,544 股(其中,因未投票默认弃权199,244 股),占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.8563%。

(十九)审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》;

(二十)审议《关于与西藏道合实业有限公司签署<调解协议>的议案》;

总表决情况:同意72,467,403 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2878%; 反对294,271 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%;弃权225,544 股(其中, 因未投票默认弃权199,244 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3090%。

其中,中小股东总表决情况:同意22,781,954 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的97.7692%;反对294,271 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2629%;弃权225,544 股(其中,因未投票默认弃权199,244 股),占出席本次股东会中小股

/ 西藏发展股份有限公司 16

东有效表决权股份总数的0.9679%。

(二十一)审议《关于<西藏发展股份有限公司重大资产购买报告书(草案)修订稿>及 其摘要的议案》;

(二十二)审议《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考合并财务报表审阅报告的 议案》;

总表决情况:同意72,389,603 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1812%; 反对294,271 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%;弃权303,344 股(其中, 因未投票默认弃权298,744 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4156%。

其中,中小股东总表决情况:同意22,704,154 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的97.4353%;反对294,271 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2629%;弃权303,344 股(其中,因未投票默认弃权298,744 股),占出席本次股东会中小股

/ 西藏发展股份有限公司 17

东有效表决权股份总数的1.3018%。

(二十三)审议《关于与嘉士伯国际有限公司(Carlsberg International A/S)签署<股权 转让协议>相关补充协议的议案》。

总表决情况:同意72,393,903 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1871%; 反对294,271 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4032%;弃权299,044 股(其中, 因未投票默认弃权298,744 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4097%。

其中,中小股东总表决情况:同意22,708,454 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的97.4538%;反对294,271 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2629%;弃权299,044 股(其中,因未投票默认弃权298,744 股),占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的1.2834%。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称:国浩律师(成都)事务所

1、律师姓名:吕敬、彭月

2、结论性意见:律师认为,公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、会议召集人、审议事项、表决方式及表决程序,均符合《公司法》《股东大会规则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东会的表决结果合 法有效。

四、备查文件

/ 西藏发展股份有限公司 18

(一)西藏发展股份有限公司2026年第二次临时股东会决议;

(二)西藏发展股份有限公司2026年第二次临时股东会法律意见书。

特此公告。

西藏发展股份有限公司

董事会

2026 年6 月12 日

/ 西藏发展股份有限公司 19