深粮控股：董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

深圳市深粮控股股份有限公司 董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步完善深圳市深粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)董 事、高级管理人员的薪酬管理,公司根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司高 级管理人员业绩考核与薪酬管理办法》等相关规定,结合实际情况,制 定了《公司董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案》,具体如下:

一、适用范围

公司董事(含独立董事、非独立董事)及高级管理人员

二、适用期限

2026 年1 月1 日-2026 年12 月31 日

三、公司董事薪酬方案

(一)公司董事薪酬构成

1、公司独立董事:按照经股东会审议通过的标准领取独立董事津贴, 每年13.80 万元/人(含税)。除上述固定津贴外,独立董事不得从公司及 公司主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。

2、在公司领取薪酬的非独立董事:根据其在公司担任的具体职务, 按照国资监管规定及公司相关薪酬管理办法执行,其薪酬由基本薪酬、 绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基 本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

3、不在公司领取薪酬的非独立董事:不在公司担任除董事以外职务 的非独立董事,不在公司领取董事薪酬或津贴。

(二)公司董事薪酬发放方式

1、公司独立董事:独立董事津贴按月发放。

2、在公司领取薪酬的非独立董事:基本薪酬按月发放;绩效薪酬和 中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据,按照国资监管规 定及公司相关薪酬管理办法执行。其中,一定比例的绩效薪酬在年度报 告披露和绩效评价后支付。

四、公司高级管理人员薪酬方案

(一)公司高级管理人员薪酬构成

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务,按照国资监管规 定及公司相关薪酬管理办法执行,其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长 期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪 酬总额的50%。

(二)公司高级管理人员薪酬发放方式

公司高级管理人员的基本薪酬按月发放;绩效薪酬和中长期激励收 入的确定和支付以绩效评价为重要依据,按照国资监管规定及公司相关 薪酬管理办法执行。其中,一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效 评价后支付。

五、其他说明

(一)上述薪酬均为税前金额,其涉及的个人所得税、住房公积金 和各项社会保险费由个人承担的部分,由公司代扣代缴。

(二)公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因 离任的,薪酬按其实际任期和绩效评价结果核发。

(三)上述董事薪酬方案由股东会决定,并予以披露;高级管理人

员薪酬方案由董事会批准,向股东会说明,并予以披露。

(四)本方案未尽事宜,按照国家有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》等相关规定执行。

六、备查文件

1、《公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议决议》;

2、《公司第十一届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

2026 年6 月13 日