电投产融：第八届董事会第五次会议决议公告

国家电投集团产融控股股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国家电投集团产融控股股份有限公司(以下简称“公 司”)于2026 年6 月3 日以电子通讯方式发出第八届董事 会第五次会议通知,于6 月12 日以书面传签方式召开会议。 会议应出席董事8 人,实际出席8 人,会议由董事长郝宏 亮先生主持。公司董秘出席会议,有关高级管理人员及部 门负责人列席会议。本次会议符合法律法规和《公司章程》 有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于补选提名委员会委员的议案

经审议,本议案同意8票、反对0票、弃权0票,审议通 过本议案。

董事会同意补选王俊先生为第八届董事会提名委员会 委员,任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满 之日止。

公司第八届董事会提名委员会组成人员调整后的构成 如下:胡三高(主任委员)、王俊、何平林。

(二)关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》 的议案

经审议,本议案同意8票、反对0票、弃权0票,审议通 过本议案。本议案需提交股东会审议。

过。

本议案已在会前提交董事会薪酬与考核委员会审议通

详情见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 《国家电投集团产融控股股份有限公司董事、高级管理人 员薪酬管理办法》。

(三)关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资 金的议案

经审议,本议案同意8票、反对0票、弃权0票,审议通 过本议案。

本议案已在会前提交董事会审计与风险管理委员会审 议通过。

详情见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的 公告》。

(四)关于召开2026 年第三次临时股东会的议案

经审议,本议案同意8票、反对0票、弃权0票,审议通 过本议案。

详情见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的

― 2 ―

《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1.第八届董事会第五次会议决议

2.第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审 议建议报告

3.第八届董事会审计与风险管理委员会2026年第四次会 议审议建议报告

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董 事 会

2026 年6 月13 日

― 3 ―