越秀资本：2026年第五次独立董事专门会议决议

广州越秀资本控股集团股份有限公司 2026 年第五次独立董事专门会议决议

广州越秀资本控股集团股份有限公司(以下简称“公司”) 2026 年第五次独立董事专门会议通知于2026 年6 月8 日以电子 邮件方式发出,会议以通讯方式召开并于2026 年6 月11 日完成 通讯表决。本次会议应出席独立董事4 人,实际出席独立董事4 人,会议由独立董事刘中华先生召集。本次会议的召集和召开程 序符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主 板上市公司规范运作》和公司《独立董事工作制度》等有关规定。

独立董事对公司第十届董事会第四十二次会议拟审议的相 关议案进行了预审议,经过审慎分析,基于独立判断,形成以下 决议:

一、以4 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公 司控股子公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》

公司控股子公司广州资产管理有限公司及广州越秀产业投 资有限公司向关联方借款主要是为了满足资金周转及日常经营 所需,借款额度和利率的设定与计收公允合理,相关安排符合相 关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情况。我们同意本次关联交易事项,并同 意将本事项提交公司第十届董事会第四十二次会议审议,提醒董 事会在对本事项进行审议时,关联董事应回避表决。

独立董事:刘中华、谢石松、冯科、蒋海

2026 年6 月12 日