万润科技：第六届董事会第十三次会议决议公告

深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次 会议通知于2026 年6 月8 日以邮件方式发出。会议于2026 年6 月12 日在深圳 市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519 号万润大厦11 层中会议室以现场结合 通讯方式召开。

会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人,董事陈华军、邵立伟、吴国旦、 独立董事蔡瑜、王东石以通讯表决方式出席,其余董事以现场表决方式出席。会 议由董事长龚道夷主持,公司部分高级管理人员现场列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》等有关规定,结合公司实际情况,修订完善董事、高级管理人员薪酬管 理制度相关内容,修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文详见巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026 年度董事、 高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决。基于谨慎 性原则,本议案全体董事回避,直接提交股东会审议。

(三)审议通过《关于2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026 年度董事、 高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(四)审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>议案》

公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1 号――主板上市公司规范运作》 《股 票上市规则》及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,修订《董事会薪 酬与考核委员会工作细则》。修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全 文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(五)审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>议案》

公司为加强董事、高级管理人员离职管理,根据《公司法》《上市公司治理 准则》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1 号――主板上市公司规范 运作》《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定, 结合公司实际情况,制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。《董事、高级 管理人员离职管理制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东会审议。

(六)审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>议 案》

公司为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台,建立公司与投资者良好 沟通机制,根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1 号――主板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定《互

动易平台信息发布及回复内部审核制度》。《互动易平台信息发布及回复内部审 核制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(七)审议通过《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026 年第 一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议;

2、第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董事会

2026 年6 月13 日