东星医疗：关于重大资产购买报告书(草案)修订说明的公告

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于重大资产购买报告书(草案)修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易基本情况

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)拟支 付现金购买包仕军、湖北天辉科技开发有限公司(以下简称“交易对方”)合计 持有的武汉医佳宝生物材料有限公司(以下简称“标的公司”或“医佳宝”)90%的 股权(以下简称“本次交易”)。

2026 年5 月12 日,公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于 <江苏东星智慧医疗科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要 的议案》等与本次交易有关的议案,具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信 息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。2026 年5 月26 日, 公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对江苏东星智慧医疗科 技股份有限公司的重组问询函》(创业板并购重组问询函〔2026〕第5 号)(以下 简称“问询函”)。针对问询函中提及的事项,公司会同相关中介机构进行了逐项 落实,并对《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》 (以下简称“重组报告书”)进行了修订、补充和完善。

二、修订情况的说明

重组报告书的修订内容主要包括三方面:(一)公司与交易对方、标的公司 于2026 年6 月12 日签署了《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司与包仕军、湖 北天辉科技开发有限公司关于武汉医佳宝生物材料有限公司股权收购协议之补 充协议》(以下简称“补充协议”),对《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司与 包仕军、湖北天辉科技开发有限公司关于武汉医佳宝生物材料有限公司股权收购 协议》中的业绩承诺及业绩补偿等相关条款进行补充修订,因而公司对重组报告

书的相应内容进行了修改和完善;(二)将标的公司主要营业资质进行了更新;

(三)补充披露了自查期间相关主体买卖上市公司股票的自查情况。

本次重组报告书(草案)涉及的主要修订内容如下:

重组报告书章节 修订情况

释义 补充及更新了相关释义

重大事项提示 根据补充协议的约定,修改完善了本次交易的业绩 承诺及业绩补偿的相关内容

重大风险提示 根据补充协议的约定,修改完善了本次交易的业绩 承诺及业绩补偿的相关内容

1、根据补充协议的约定,修改完善了本次交易的 业绩承诺及业绩补偿的相关内容;2、更新了本次

交易已经履行的决策和审批程序

第一章本次交易概况

第四章交易标的基本情况 1、补充更新了标的公司的主要经营资质;2、根据 业务实质更新了销售模式分类

第五章标的资产评估作价基本情况 根据补充协议的约定,修改完善了本次交易的业绩 承诺及业绩补偿的相关内容

1、根据补充协议的约定,修改完善了本次交易的

业绩承诺及业绩补偿的相关内容;2、修改完善了 关于不可抗力的相关约定

第六章本次交易主要合同

第八章管理层讨论与分析 根据业务实质更新了销售模式分类

第十一章风险因素分析 根据补充协议的约定,修改完善了本次交易的业绩 承诺及业绩补偿的相关内容

第十二章其他重要事项 补充披露了自查期间相关主体买卖上市公司股票 的自查情况

第十三章对本次交易的结论性意见 增补了关于补充协议的表述

第十五章备查文件 增补了备查文件

此外,公司对重组报告书的少量数据与表述进行了修订与完善。

特此公告。

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司董事会

2026 年6 月13 日