北方导航：2026年第二次临时股东会决议公告

北方导航控制技术股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月15日

(二)股东会召开的地点：北京经济技术开发区科创十五街2号公司商务会议

室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长李海涛先生现场主持。会议采取现场和网络投票形式对本次股东会通知中列明的事项进行投票表决。本次会议

的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、公司董事会秘书及高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于选举郝志为公司第八届董事会非独立董事的议案审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

(三)关于议案表决的有关情况说明议案1：关于选举郝志为公司第八届董事会非独立董事的议案为普通决议议案，

已获得有表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所律师：黄文鑫、李晓芳

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格和召集人资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司董事会

2026年6月16日