联讯仪器：关于2025年年度股东会变更会议召开地点的公告
导读：联讯仪器：关于2025年年度股东会变更会议召开地点的公告
苏州联讯仪器股份有限公司关于2025年年度股东会变更会议召开地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
（一）原股东会类型和届次：2025年年度股东会
（二）原股东会召开日期：2026年6月18日
（三）原股东会股权登记日：
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688808 | 联讯仪器 | 2026/6/11 |
二、地点变更事项的具体内容和原因
苏州联讯仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《苏州联讯仪器股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。现因会务安排的需求，本次股东会召开地点变更为：苏州市高新区泰山路315号会议室。
三、除了上述地点变更事项外，公司于2026年5月29日公告的原股东会通知其他事项不变。
四、地点变更后股东会的有关情况
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年6月18日14点00分
召开地点：苏州市高新区泰山路315号会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月18日至2026年6月18日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。
（四）股东会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于2025年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于2025年度利润分配预案的议案 | √ |
| 3 | 董事、高级管理人员薪酬管理制度 | √ |
| 4 | 关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型、修订《公司章程》并办理登记机关变更登记的议案 | √ |
| 5 | 关于2026年度董事薪酬及津贴方案的议案 | √ |
| 6 | 关于续聘2026年度财务及内部控制审计机构的议案 | √ |
| 7 | 关于确认2025年度暨预计2026年度日常关联交易的议案 | √ |
| 8 | 关于开展外汇套期保值业务的议案 | √ |
注：会议将听取《独立董事2025年度述职报告》《2026年度高级管理人员薪酬方案》。
特此公告。
苏州联讯仪器股份有限公司董事会
2026年6月16日
