成都燃气：2026年第二次临时股东会会议资料

成都燃气集团股份有限公司 CHENGDU GAS GROUP CORPORATION Ltd.

成都燃气集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会 议 资 料

2026 年6 月

目 录

2026 年第二次临时股东会会议须知...... 3

2026 年第二次临时股东会会议议程...... 6

2026 年第二次临时股东会会议议案...... 8

关于制定及修订公司《薪酬与考核委员会议事规则》等治理

制度的议案 ...... 8

成都燃气集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知

各位股东及股东代表:

为维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权,确保 股东会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规及《成都燃气 集团股份有限公司章程》《股东会议事规则》等相关规定,成 都燃气集团股份有限公司(以下简称“成都燃气”或“公司”) 特制定2026 年第二次临时股东会会议须知,请参会人员认 真阅读。

一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益, 确保大会正常进行,提高议事效率为原则,认真履行法定职 责。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序,除依法出席会 议的公司股东及股东代表、董事、高级管理人员、聘请的律 师和董事会邀请参会的人员外,公司有权依法拒绝其他人士 入场。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法 权益的行为,公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部 门查处。

三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。

四、出席会议的股东及股东代表应在会议召开前十分钟

到达会场,办理签到登记,出示以下证件和文件:

1.法人股东的法定代表人出席会议的,出示本人身份证, 能证明其法定代表人身份的有效证明,持股凭证和法人股东 账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份 证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

2.个人股东亲自出席会议的,出示本人身份证、持股凭 证和股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示 本人身份证,授权委托书。

3.在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人 数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记终止。

五、股东及股东代表参加本次大会依法享有发言权、咨 询权和表决权等各项权益。

六、股东及股东代表要求在股东会上发言的,应在会前 向公司董事会办公室登记,填写“股东发言登记表”,股东及 股东代表应在与本次股东会审议议案有直接关系的范围内 展开发言,按持股数从多到少依次排序,发言应言简意赅。 股东及股东代表发言时间不超过5 分钟,除涉及公司商业秘 密不能在股东会上公开外,主持人可安排公司董事和高级管 理人员回答股东及股东代表提问。

七、股东及股东代表以其所持有的有表决权的股份数额 行使表决权。股东及股东代表每一股份享有一票表决权。出 席现场会议的股东及股东代表在投票表决时,应在表决票中 每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,

并以打“√”表示,如需回避表决的,请在相关议案“回避” 栏内相应地方填上“√”。未填、多填、无法辨认的表决票 或未投的表决票均视为“弃权”。

八、本次股东会现场会议推举1 名股东、1 名律师为计 票人,1 名股东、1 名律师为监票人,负责表决情况的统计和 监督工作。

九、本次会议表决采用现场投票和网络投票相结合的方 式表决,结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决 议公告。

十、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股 东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品,不负 责安排参加股东会股东的住宿等事项,以平等原则对待所有 股东。

十一、网络投票操作流程见本公司于2026 年6 月10 日 在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)刊登的《成都燃气集团股份有限 公司关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号 2026-018)。

成都燃气集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

会议召开时间:2026 年6 月26 日下午14 时00 分

会议召开地点:四川省成都市武侯区少陵路19 号成都 燃气总部大楼2 楼207 会议室

投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持人:董事长王柄皓先生

二、会议流程

(一)参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记。

(二)主持人宣布会议开始,并报告出席现场会议的股 东人数及所持有的表决权的股份数量。

(三)董事会秘书宣读股东会会议须知。

(四)推举计票、监票成员。

(五)审议会议议案:

1.关于制定及修订公司《薪酬与考核委员会议事规则》 等治理制度的议案

1.01 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

1.02 修订《薪酬与考核委员会议事规则》

1.03 修订《独立董事工作制度》

1.04 修订《累积投票制实施细则》

(六)与会股东及股东代理人发言及提问。

(七)与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。

(八)休会(统计表决结果)。

(九)复会,宣布会议表决结果、议案通过情况。

(十)主持人宣读本次股东会决议。

(十一)见证律师宣读本次股东会法律意见书。

(十二)签署会议文件。

(十三)会议结束。

成都燃气集团股份有限公司

2026 年6 月16 日

2026 年第二次临时股东会会议议案 关于制定及修订公司《薪酬与考核委员会 议事规则》等治理制度的议案

各位股东及股东代表:

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――规范运作》 等相关制度规则的最新规定,进一步完善公司治理结构,提升规 范运作水平,结合公司实际情况,公司将分批对治理制度进行系 统性修订。现将《关于制定及修订公司<薪酬与考核委员会议事 规则>等治理制度的议案》中的《董事、高级管理人员薪酬管理 制度》《薪酬与考核委员会议事规则》《独立董事工作制度》《累 积投票制实施细则》4 项治理制度提请股东会审议。

上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。 具体内容详见公司于2026 年6 月10 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及其他指定信息披露媒体披露的相关公告。

请各位股东及股东代表审议,逐项进行表决。

成都燃气集团股份有限公司

2026 年6 月16 日