天准科技：2026年第一次临时股东会会议资料

转债代码:118062

转债简称:天准转债

2026 年6 月

2026 年第一次临时股东会 目录

2026 年第一次临时股东会会议须知...... 3

2026 年第一次临时股东会会议议程...... 5

议案一:关于全资子公司择机出售股票资产的议案...... 7

苏州天准科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益,确保股东会的正常秩序和议事效率,保证 大会的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 中国证监会《上市公司股东会规则》以及《苏州天准科技股份有限公司章程》 《苏州天准科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定,特制定2026年第 一次临时股东会会议须知:

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务 请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。 在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总 数之前,会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务,不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益,不得扰乱股东会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的,应于股东会召开 前15分钟向会务组进行登记并填写《股东发言登记表》。会议主持人根据会务 组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求发言的股东及股东代理人,应当按照会议的议程,经会议主持人 许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时,先举手者先发言; 不能确定先后时,由主持人指定发言者,并且临时要求发言的股东安排在登记 发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股 东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要,时间不超过5分 钟。

六、股东及股东代理人要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股 东及股东代理人的发言,在股东会进行表决时,股东及股东代理人不再进行发

言。股东及股东代理人违反上述规定,会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员以及董事候选人等回答股东所 提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息,损害公司、股东共同 利益的提问,主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人,应当对提交表决的议案发表如下意 见之一:同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表 决票均视投票人放弃表决权利,其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,结合现场投 票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东及股东代理 人、公司董事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒 绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具 法律意见书。

十二、为保证每位参会股东的权益,开会期间参会人员应注意维护会场秩 序,不要随意走动,手机调整为静音状态,会议期间谢绝录音、录像及拍照, 与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参 加股东会的股东发放礼品,不负责安排参加股东会股东的住宿等事项,以平等 对待所有股东。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容,请参见公司于2026 年6 月6 日披露于上海证券交易所网站的《苏州天准科技股份有限公司关于召 开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-035)。

2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间:2026 年6 月22 日14:30

2、现场会议地点:江苏省苏州市高新区五台山路188 号公司会议室

3、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026 年6 月22 日

至2026 年6 月22 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为 股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

4、会议召集人:苏州天准科技股份有限公司董事会

二、会议议程

(一)参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记。

(二)主持人宣布会议开始,并向大会报告出席现场会议的股东人数及所 持有表决权的股份数量。

(三)宣读股东会会议须知。

(四)推举计票、监票成员。

(五)逐项审议会议各项议案:

1.关于全资子公司择机出售股票资产的议案

(六)与会股东及股东代理人发言及提问。

(七)与会股东对各项议案投票表决。

(八)休会(统计现场投票结果与网络投票结果)。

(九)复会,宣布会议表决结果、议案通过情况。

(十)主持人宣读股东会决议。

(十一)见证律师宣读法律意见书。

(十二)签署会议文件。

(十三)会议结束。

议案一:关于全资子公司择机出售股票资产的议案

各位股东及股东代理人:

公司为了锁定投资收益,降低相关股票公允价值波动对公司短期业绩的不 确定影响。提请股东会授权管理层及其授权人士根据证券市场情况,择机出售新 加坡天准所持有的长春长光辰芯微电子股份有限公司(以下简称“长光辰芯”) 股票,合计不超过1,522,100 股(占其总股本的比例不超过0.34%),授权范围 包括但不限于出售时机、交易方式、交易数量、交易价格等,授权期限为自股东 会审议通过之日起的十二个月内。在此期间内,若长光辰芯发生送股、资本公积 金转增股本等股份变动事项,公司拟出售股票的数量将相应调整。具体内容详见 公司于2026 年6 月6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于全资子公司择机出售股票资产的公告》(公告编号:2026―034)。

议。

本议案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过,现提请股东会审

苏州天准科技股份有限公司董事会

2026 年6 月6 日