湖南南新制药董事会通过新版议事规则

湖南南新制药股份有限公司（南新制药）于2026年4月修订并通过新版《董事会议事规则》，自股东会批准之日起生效。新规则明确董事会由7名董事组成（含3名独立董事），并设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。核心调整包括：董事会对外投资项目金额权限不超过5000万元；全体独立董事过半数同意方可提交关联交易等事项；审计委员会全体成员过半数同意方能决定财务报告、会计事务所聘用及财务负责人任免。会议制度方面，定期会议需提前10日通知，临时会议可提前3日通知，紧急情况可口头通知。董事连续两次未能亲自出席且未委托他人，将面临撤换；独立董事连续两次缺席董事会或专门委员会会议，将提请股东会解除职务。新规则旨在规范决策程序，提升治理透明度和合规性。