宏英智能：董事会薪酬与考核委员会关于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见

上海宏英智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项 的核查意见

上海宏英智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会薪酬与考核委 员会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国 证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管 理办法》”)等有关法律法规、规范性文件的有关规定,对公司《2023 年股票期 权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)或“本激励计划”) 调整股票期权的行权价格及限制性股票的授予价格、注销部分股票期权、回购注 销部分限制性股票等相关事项进行了核查,并发表核查意见如下:

一、关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见

经核查,薪酬与考核委员会认为,本次对2023 年股票期权行权价格及限制 性股票授予价格的调整,系因公司实施2025 年度权益分派所致,属于股权激励 计划中约定的常规调整事项。本次调整不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情形,亦未违反有关法律法规及规范性文件的规定。

二、关于注销部分股票期权的核查意见

经核查,薪酬与考核委员会一致认为,鉴于部分激励对象离职以及公司业绩 考核未达到既定标准等情形,均已满足股票期权注销的相关条件。此次注销部分 股票期权,严格遵循法律法规的规定,且与公司长期的股权激励政策相契合,确 保了公司及股东利益不受损害。

三、关于回购注销部分限制性股票的核查意见

经核查,薪酬与考核委员会一致认为,本次回购注销的部分限制性股票符合 相关法律法规及公司激励计划的规定,部分激励对象离职以及公司业绩考核未达 到既定标准满足限制性股票回购注销的条件,符合公司整体利益和发展需求。建 议董事会按照相关程序和规定,尽快实施回购注销工作。

特此公告。

上海宏英智能科技股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

2026 年6 月24 日