天味食品：第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

四川天味食品集团股份有限公司

第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会独立董 事专门会议第三次会议于2026 年6 月22 日(星期一)以通讯的方式召开。会议 通知已于2026 年6 月18 日通过微信的方式送达各位独立董事。本次会议应出席 独立董事3 人,实际出席独立董事3 人。

会议由独立董事吕先锫主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位独立董事认真审议,会议形成了如下决议:

审议通过《关于退出与关联方共同投资企业暨关联交易的议案》

本次公司退出与关联人共同投资企业的关联交易行为,是基于公司的战略发 展和业务发展需要,符合公司持续发展规划和长远利益的。本次交易遵循平等、 自愿原则,关联交易定价公允合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 合法权益的情形,不会影响公司的独立性,亦不会对公司持续经营能力产生不利 影响。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

并同意将此议案提交董事会审议。

(以下无正文)

(本页无正文,为四川天味食品集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会 议第三次会议决议之签字页)

独立董事:

吕先锫

陈祥贵

李铃

四川天味食品集团股份有限公司

董事会独立董事专门会议

2026 年6 月22 日