京投发展：第十二届董事会第二十七次会议决议公告

京投发展股份有限公司

第十二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

京投发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第二十七次会 议于2026年6月23日以通讯表决方式召开。根据公司《董事会议事规则》有关规 定,本次会议豁免通知时限要求,公司于2026年6月23日下午以电话方式发出会 议通知,召集人亦于本次会议上做出了相应说明。会议应参加表决董事9名,实 际参加表决董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董 事会议事规则》的相关规定。会议通过以下决议:

一、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于放 弃相关商业机会的议案》,关联董事刘建红先生、洪成刚先生、李洋女士已回避 表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、 《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于放弃相关 商业机会的公告》(临2026-061)。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2026 年6 月23 日