博雅生物：公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《华润博雅生物制药集团股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《华润博雅生物制药集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度》(以下简称《公司董事、高级管理人员薪酬管理制 度》)等有关规定,结合华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)实 际情况,制定公司2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案,具体如下:

一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、适用期限

自公司股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

三、薪酬方案

(一)董事薪酬(津贴)方案

1.公司内部非独立董事不以董事职务发放薪酬或津贴,按其在公司担任的除董事外 的其他职务的薪酬标准领取薪酬。

2.公司外部非独立董事不在公司领取津贴。

3.独立董事津贴为20 万元/年(含税),按月发放。

(二)高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务,按公司薪酬与绩效考核管理的相 关制度领取薪酬。高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入、津贴 补贴和福利等组成。其中,绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪之和的60%, 并建立递延支付机制。基本年薪按月发放,绩效年薪和中长期激励收入根据其在公司担 任的具体管理职务,按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度进行考评后决定,实际发放 金额以考评结果为准。

第1 页共2 页

博雅生物 CR BOYA-BIO

四、其他说明

1.方案中薪酬及津贴均为税前金额,公司将按照国家和公司有关规定扣除(或代扣 代缴)个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。

2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬、津贴 按其实际任期计算并予以发放。

3.本方案未尽事宜,按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董 事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定执行。本方案如与国家日后颁布的法 律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》《华润博雅生物制 药集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度相抵触时,按照有 关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管 理制度》等内部制度的规定执行。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

2026 年6 月23 日

第2 页共2 页