泰胜风能：第六届董事会第十二次会议决议公告

泰胜风能集团股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰胜风能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议由公 司董事长黎伟涛先生召集,于2026 年6 月18 日以专人送达、电子邮件等形式发出会 议通知,并于2026 年6 月23 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。应出席 本次董事会会议的董事7 人,亲自出席的董事7 人,其中独立董事3 人;董事唐庆荣 先生、廖子华先生和独立董事李海锋先生、杨林武先生、陈辉先生以通讯的方式参加了 会议。会议由公司董事长黎伟涛先生主持,公司全体高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议以现场书面记名投票的方式表决,审议 通过了如下决议:

一、 审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》

为进一步完善公司治理结构,优化董事会专门委员会人员配置,使其更契合相关监 管指引及公司治理要求,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《薪酬与考核委员 会工作细则》及《提名委员会工作细则》的相关规定,经董事长黎伟涛先生提名,董事 会同意对下设薪酬与考核委员会、提名委员会的人员组成进行调整。具体调整方案如下:

1.薪酬与考核委员会人员调整

邹涛先生因工作调整,不再担任薪酬与考核委员会委员职务;选举廖子华先生为薪 酬与考核委员会委员。调整后,薪酬与考核委员会人员组成如下:陈辉(主任委员)、 廖子华、杨林武。

2.提名委员会人员调整

廖子华先生因工作调整,不再担任提名委员会委员职务;选举邹涛先生为提名委员 会委员。调整后,提名委员会人员组成如下:李海锋(主任委员)、邹涛、陈辉。

上述委员任期自董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。

此项议案以7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

备查文件:

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

泰胜风能集团股份有限公司

董事会

2026 年6 月24 日