兆丰股份：关于择期召开股东会的公告

浙江兆丰机电股份有限公司

关于择期召开股东会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月23 日召开 了第六届董事会第十一次会议,审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债 券的相关议案,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江兆丰机电股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券预案》及相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及 规范性文件以及《公司章程》等相关规定,上述相关议案尚需提交公司股东会审 议。基于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的总体工作安排,经公司董 事会认真审议,决定择期召开股东会,待相关工作完成后,公司董事会将另行发 布召开股东会的通知,提请股东会审议本次发行方案及相关议案。

特此公告。

浙江兆丰机电股份有限公司

董事会

二?二六年六月二十三日