信德新材：2026年第四次临时股东会决议公告

辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形;

3、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议召开方式:辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称 “公司”)2026年第四次临时股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

(2)会议召开时间和召开地点:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为:2026年6月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年6月23日9:15至 15:00期间的任意时间。现场会议于2026年6月23日14:00在上海市浦东新区银城 中路68号时代金融中心1107会议室召开。

(3)会议召集人及主持人:本次会议由公司第二届董事会召集,并由董事长尹 洪涛先生主持。

(4)会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁信 德新材料科技(集团)股份有限公司章程》的相关规定。

2、会议出席情况

(1)股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东代理人共72人, 代表股份49,662,610股,占公司有表决权股份总数的35.0367%。其中:通过现场投 票的股东及股东代理人共5人,代表股份49,349,620股,占公司有表决权股份总数

的34.8159%。通过网络投票的股东67人,代表股份312,990股,占公司有表决权股 份总数的0.2208%。

截至本次股东会股权登记日,公司总股本为142,498,480股,其中公司回购专 用证券账户中的股份数量为753,800股,回购股份不享有表决权,本次股东会享有 表决权的股份总数为141,744,680股。

(2)中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 70人,代表股份313,330股,占公司有表决权股份总数的0.2211%。其中:通过现场 投票的中小股东及股东代理人共3人,代表股份340股,占公司有表决权股份总数的 0.0002%。通过网络投票的中小股东67人,代表股份312,990股,占公司有表决权股 份总数的0.2208%。

(3)公司董事(董事尹洪涛、王伟、芮鹏、郭忠勇、陈晶以通讯方式参会)、 高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场和网络表决相结合的方式审议如下议案:

1、审议通过《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》

表决结果:同意49,642,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9601%;反对6,610股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0133%;弃 权13,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0266%。

其中,中小股东表决结果,同意293,520股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的93.6776%;反对6,610股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的2.1096%;弃权13,200股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的4.2128%。

回避表决情况:该议案不存在回避表决的情况。

本议案获得通过。

2、审议通过《关于公司注册资本变更、修订<公司章程>并办理工商登记的议 案》

表决结果:同意49,642,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9601%;反对7,660股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0154%;弃 权12,150股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0245%。

其中,中小股东表决结果,同意293,520股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的93.6776%;反对7,660股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的2.4447%;弃权12,150股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的3.8777%。

回避表决情况:该议案不存在回避表决的情况。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由上海市锦天城律师事务所指派的王柏锡、储晨韵律师见证,并 出具法律意见书认为:公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券 法》等相关法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会 的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司2026年第四次临时股东会决 议》;

2、《上海市锦天城律师事务所关于辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公 司2026年第四次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司董事会

2026年6月24日