信德新材：第二届董事会第二十一次会议决议公告

辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事 会第二十一次会议于2026年6月23日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方 式召开,会议通知已于2026年6月23日以书面或邮件等方式送达全体董事。根据《公 司章程》《董事会议事规则》的有关规定并经全体董事一致同意,本次董事会会议 豁免通知时限要求。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人,董事芮鹏、袁彬、 陈晶通过通讯方式出席会议。本次会议由董事长尹洪涛先生召集和主持,公司高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《 公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于指定人员代行财务总监职责的议案》

经公司第二届董事会审计委员会、提名委员会审议通过,董事会同意指定王雨 女士代行财务总监职责。代行期限自审议通过之日起至公司董事会聘任产生新任财 务总监之日止。公司将按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定, 尽快完成财务总监的选聘工作,并及时履行信息披露义务。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关 于财务总监、董事会秘书辞任暨指定人员代行财务总监职责、董事长代行董事会 秘书职责的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

(一)第二届董事会第二十一次会议决议;

(二)董事会审计委员会2026年第四次会议决议;

(三)董事会提名委员会2026年第三次会议决议

特此公告。

辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司董事会

2026年6月24日