泰山石油：关于选举职工董事的公告

股票简称:泰山石油

中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于选举职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”)董事 会于2026年6月17日收到公司职工代表大会发来的《公司职工代表大 会关于选举第十二届董事会职工董事的决议》,经公司2026年第一次 职工代表大会会议参会职工代表投票选举,选举王友珏先生为公司第 十二届董事会职工董事。兼任公司高级管理人员和由职工代表担任的 董事总人数合计未超过公司董事总数的1/2。

根据《公司章程》等相关规定,王友珏先生任期与公司第十二届 董事会任期一致。上述职工董事符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》关于董事任职的资格和条件,并将按照《公司法》《公司章程》 的有关规定行使职权。

王友珏先生个人简历详见附件。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司 董 事 会

2026年6月24日

附件:

王友珏先生:1978年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权, 中共党员,大学本科学历。历任中国石化山东泰山石油股份有限公司 安全环保部主任、安全总监、第十一届董事会职工董事。现任泰山石 油安全环保部主任、安全总监、第十二届董事会职工董事。

王友珏先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,在公 司控股股东及实际控制人单位没有任职,未持有本公司股票,与公司 其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际 控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号―主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市 场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年 内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平 台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。