泰山石油：2025年年度股东会决议公告
导读：
股票简称:泰山石油
中国石化山东泰山石油股份有限公司 2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称公司)于2026 年6 月23 日召开2025 年年度股东会,本次股东会决议的相关内容如 下:
一、会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间为:2026 年6 月23 日下午14:30。
(2)网络投票时间为:2026 年6 月23 日9:15-15:00。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2026 年6 月23 日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年6 月23 日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点:山东省泰安市东岳大街369 号中国石化 山东泰山石油股份有限公司三楼会议室。
3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人:公司第十一届董事会
5、主持人:公司董事长王明昌先生
6、会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况:
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 202人,代表有表决权股份137,463,113股,占上市公司有表决权股份 总数的28.7914%。其中:
(1)出席现场会议的股东及股东代理人共计1人,代表有表决权 股份118,140,121股,占上市公司有表决权股份总数的24.7442%。
(2)通过网络投票的股东共计201人,代表有表决权股份 19,322,992股,占上市公司有表决权股份总数的4.0472%。
2、中小股东出席会议的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东201人,代表有表决权股份 19,322,992股,占上市公司有表决权股份总数的4.0472%。其中:
(1)通过现场投票的中小股东0人,代表有表决权股份0股,占 上市公司有表决权股份总数的0%。
(2)通过网络投票的中小股东201人,代表有表决权股份 19,322,992股,占上市公司有表决权股份总数的4.0472%。
3、公司董事、高级管理人员出席了本次股东会。北京市海问律 师事务所律师出席了本次股东会进行见证,并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并 通过下列事项:
1.公司2025 年度董事会工作报告
| 股数(股) | 135,898,921 | 1,538,992 | 25,200 | 通过 |
| 占出席本次股东会 | 98.8621% | 1.1196% | 0.0183% |
| 股数(股) | 17,758,800 | 1,538,992 | 25,200 |
| 占出席本次股东会中小 投资者股东有效表决权 股份总数的比例(%) | 91.9050 % | 7.9646 % | 0.1304 % |
2.公司2025 年年度报告全文及摘要
| 股数(股) | 135,896,621 | 1,543,092 | 23,400 | 通过 |
| 占出席本次股东会 有效表决权股份总 数的比例(%) | 98.8604% | 1.1225% | 0.0170% | |
| 股数(股) | 17,756,500 | 1543092 | 23,400 |
| 占出席本次股东会中小 投资者股东有效表决权 股份总数的比例(%) | 91.8931% | 7.9858% | 0.1211% |
3.公司2025 年度利润分配方案
| 股数(股) | 135,882,621 | 1,554,792 | 25,700 | 通过 |
| 占出席本次股东会 | 98.8502% | 1.1311% | 0.0187% |
| 股数(股) | 17,742,500 | 1,554,792 | 25,700 |
| 占出席本次股东会中小 投资者股东有效表决权 股份总数的比例(%) | 91.8207% | 8.0463% | 0.1330% |
4.公司续聘会计师事务所的议案
| 股数(股) | 135,861,021 | 1,532,292 | 69,800 | 通过 |
| 占出席本次股东会 有效表决权股份总 数的比例(%) | 98.8345% | 1.1147% | 0.0508% | |
| 股数(股) | 17,720,900 | 1,532,292 | 69,800 |
| 占出席本次股东会中小 投资者股东有效表决权 股份总数的比例(%) | 91.7089% | 7.9299% | 0.3612% |
5.公司董事、高级管理人员2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬 考核方案的议案
| 股数(股) | 135,662,521 | 1,757,892 | 42,700 | 通过 |
| 占出席本次股东会 | 98.6901% | 1.2788% | 0.0311% |
| 有效表决权股份总 数的比例(%) | | | |
| 股数(股) | 17,522,400 | 1,757,892 | 42,700 |
| 占出席本次股东会中小 投资者股东有效表决权 股份总数的比例(%) | 90.6816% | 9.0974% | 0.2210% |
6.泰山石油董事、高级管理人员薪酬管理制度
| 股数(股) | 135,692,221 | 1,740,592 | 30,300 | 通过 |
| 占出席本次股东会 有效表决权股份总 数的比例(%) | 98.7117% | 1.2662% | 0.0220% | |
| 股数(股) | 17,552,100 | 1,740,592 | 30,300 |
| 占出席本次股东会中小 投资者股东有效表决权 股份总数的比例(%) | 90.8353% | 9.0079% | 0.1568% |
7.关于购买董事、高级管理人员责任险的议案
| 股数(股) | 135,822,321 | 1,566,392 | 74,400 | 通过 |
占出席本次股东会
98.8064% 1.1395% 0.0541%
有效表决权股份总
数的比例(%)
A 股 同意 反对 弃权
股数(股) 17,682,200 1,566,392 74,400
占出席本次股东会中小
91.5086% 8.1064% 0.3850%
投资者股东有效表决权
股份总数的比例(%)
8.关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选 人的议案
表决情况:
中小股东表
占出席本次
累积投票提案 总表决同
表决结果
股东会有效
意股数
决同意股数
表决权股份
总数的比例
(%)
118,141,634 85.9442% 1,513 通过
8.01 选举王明昌先
生为第十二届董事
会非独立董事
118,141,135 85.9439% 1,014 通过
8.02 选举孙学刚先
生为第十二届董事
会非独立董事
| 8.03 选举张书淼先 生为第十二届董事 会非独立董事 | 118,141,140 | 85.9439% | 1,019 | 通过 |
| 8.04 选举董瑞海先 生为第十二届董事 会非独立董事 | 118,141,169 | 85.9439% | 1,048 | 通过 |
| 8.05 选举宋克峰先 生为第十二届董事 会非独立董事 | 118,141,165 | 85.9439% | 1,044 | 通过 |
| 8.06 选举孙勇先生 为第十二届董事会 非独立董事 | 118,141,157 | 85.9439% | 1,036 | 通过 |
9.关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人 的议案
表决情况:
| 累积投票提案 | 总表决同 意股数 | 占出席本次 股东会有效 表决权股份 总数的比例 (%) | 中小股东表 决同意股数 | 表决结果 |
| 9.01 选举杨青先生 为第十二届董事会 独立董事 | 18,141,112 | 85.9439% | 991 | 通过 |
| 9.02 选举高景言先 生为第十二届董事 会独立董事 | 118,141,127 | 85.9439% | 1,006 | 通过 |
| 9.03 选举邢志良先 生为第十二届董事 会独立董事 | 118,141,101 | 85.9439% | 980 | 通过 |
| 9.04 选举田城先生 为第十二届董事会 独立董事 | 118,143,325 | 85.9455% | 3,204 | 通过 |
提案9 中独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案 审核无异议。
10.听取了公司独立董事2025 年度述职报告
本次股东会上,公司独立董事向会议作了2025 年度述职报告。 具体内容详见公司于2026 年4 月24 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2025 年度独立董事述职报告》。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市海问律师事务所
2、律师姓名:高巍、李北一
3、结论性意见:本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出 席本次会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和《公司 章程》的有关规定,本次会议的表决结果有效。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2026 年6 月24 日
