科力远：第八届董事会第二十九次会议决议公告

湖南科力远新能源股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“科力远”或“公司”)第八届董事 会第二十九次会议于2026 年6 月23 日以通讯形式召开。本次会议通知和材料于2026 年6 月16 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人,会议 由董事长张聚东先生召集并主持,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事的认真研究讨论,会议审议并通过了以下议案:

1、关于注销2025 年股票期权激励计划部分股票期权的议案

表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对,4 票回避。

关联董事张聚东、李卓、彭家虎、潘立贤回避表决。

董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指 定披露的媒体上的《关于注销2025 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

2、关于2025 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案

表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对,4 票回避。

关联董事张聚东、李卓、彭家虎、潘立贤回避表决。

董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指 定披露的媒体上的《关于2025 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成 就的公告》。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2026 年6 月25 日