ST棕榈：2026年第七次临时股东会决议公告

棕榈生态城镇发展股份有限公司 2026年第七次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无出现增加、修改、否决议案的情形;

2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况;

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

1、现场会议召开时间:2026 年6 月24 日(星期三)下午14:30

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 6 月24 日上午9:15-9:25;9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的时间为2026 年6 月24 日上午9:15 至下午15:00 期间的任意 时间。

3、会议召开地点:河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心 3A-17 楼公司会议室

4、会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:董事长刘江华先生

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

1、会议总体出席情况:出席本次股东会的股东及股东代理人共计359 人,代

资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

五、备查文件目录

1、棕榈生态城镇发展股份有限公司2026 年第七次临时股东会决议;

2、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司2026 年第七 次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会 2026 年6 月24 日