广汇物流：关于2019年员工持股计划存续期展期的公告

广汇物流股份有限公司 关于2019 年员工持股计划存续期展期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广汇物流股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年员工持股计划的 存续期即将届满。公司于2026 年6 月24 日以通讯表决方式召开公司第十 一届董事会2026 年第三次会议,审议通过了《关于2019 年员工持股计划 存续期展期的议案》,同意存续期延长12 个月至2027 年8 月9 日。现将 相关情况公告如下:

一、2019 年员工持股计划的基本情况

(一)2019 年7 月22 日、8 月9 日,公司分别召开第九届董事会2019 年第五次会议、第八届监事会2019 第五次会议及2019 年第一次临时股东 大会,审议通过《关于公司<2019 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议 案》、《关于公司<2019 年员工持股计划管理办法>的议案》等议案(公告 编号:2019-037、2019-043、2019-045、2019-054)。2019 年员工持股计 划初始设立规模共计7,857,574 股,存续期为股东大会审议通过之日起36 个月。

(二)2022 年6 月8 日,公司召开第十届董事会2022 年第六次会议, 审议通过《关于2019 年员工持股计划存续期展期的议案》,同意存续期延 长36 个月至2025 年8 月9 日(公告编号:2022-047)。

(三)2022 年9 月,公司召开第十届董事会2022 年第十二次会议,审 议通过《关于变更部分回购股份用途的议案》及《关于2019 年员工持股计 划预留份额分配的议案》,同意将用于维护公司价值及股东权益18,027,714

股用于实施员工持股计划,根据预留份额的业绩承诺考核期,2019 年员工 持股计划展期至2026 年8 月9 日(公告编号:2022-084、2022-085)。2024 年11 月15 日、29 日,公司分别召开第十一届董事会2024 年第十二次会议 及2024 年第六次临时股东大会,同意终止实施员工持股计划预留份额并注 销股份,预留份额已于2025 年1 月27 日注销完毕(公告编号:2024-107、 2025-014)。

截至本公告披露日,公司2019 年员工持股计划持有公司股份688,374 股,占公司股本总额的0.06%。该部分股票为2019 年员工持股计划首次授 予部分已解除锁定尚未出售的剩余股份。

二、2019 年员工持股计划存续期展期情况

鉴于本次员工持股计划存续期即将届满,公司于2026 年6 月23 日、 24 日分别召开2019 年员工持股计划管理委员会2026 年第一次会议和第十 一届董事会2026 年第三次会议,同意公司2019 年员工持股计划存续期展 期12 个月至2027 年8 月9 日。

公司将根据员工持股计划实施的进展情况,按照相关法律法规的规定 及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2026 年6 月25 日