三未信安：第二届董事会第二十六次会议决议公告

三未信安科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

三未信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次 会议于2026 年6 月24 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2026 年 6 月18 日以通讯方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持,会议应到 董事8 人,实到董事8 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律 法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定,会议决议 合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议本次会议相关议案,以投票表决方式作出如下决议:

(一)审议通过《关于调整2024 年、2024 年第二期、2025 年第一期限制性 股票激励计划授予数量和授予价格的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露媒体上披露的《关于调整2024 年限制性股票激励计划股票 授予数量及授予价格的公告》(公告编号:2026-039)、《关于调整2024 年第 二期限制性股票激励计划股票授予数量及授予价格的公告》(公告编号:2026040)、《关于调整2025 年第一期限制性股票激励计划股票授予数量及授予价格 的公告》(公告编号:2026-041)。

(二)审议通过《关于调整2026 年股票期权激励计划期权数量及行权价格 的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露媒体上披露的《关于调整2026 年股票期权激励计划期权数 量及行权价格的公告》(公告编号:2026-042)。

(三)审议通过《关于2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归 属期归属条件成就的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露媒体上披露的《关于2024 年限制性股票激励计划首次授予 部分第二个归属期归属条件成就的公告》(公告编号:2026-043)。

(四)审议通过《关于2024 年第二期限制性股票激励计划第一个归属期归 属条件成就的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露媒体上披露的《关于2024 年第二期限制性股票激励计划第 一个归属期归属条件成就的议案》(公告编号:2026-044)。

(五)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2024 年、2024 年第二期、 2025 年第一期限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露媒体上披露的《关于作废部分已授予尚未归属的2024 年限 制性股票的公告》(公告编号:2026-045)、《关于作废部分已授予尚未归属的

2024 年第二期限制性股票的公告》(公告编号:2026-046)、《关于作废部分已 授予尚未归属的2025 年第一期限制性股票的公告》(公告编号:2026-047)。

(六)审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的议 案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露媒体上披露的《关于关于变更注册资本、增加经营范围及修 订公司章程的公告》(公告编号:2026-048)。

本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

(七)审议通过《关于提请召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》 (公告编号:2026-049)。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2026 年6 月25 日