秀强股份：关于董事会战略决策委员会更名并修订《公司章程》及相关制度的公告

300160证券简称：秀强股份公告编号：

2026-018

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于董事会战略决策委员会更名并修订《公司章程》

及相关制度的公告

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年

月

日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会战略决策委员会更名并修订其工作细则的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、董事会战略决策委员会更名及制度修订情况为进一步提升公司环境、社会及管治（ESG）水平，健全ESG管理体系，提升ESG管理能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将董事会下设专门委员会“战略决策委员会”更名为“战略与ESG委员会”，将《董事会战略决策委员会工作细则》调整为《董事会战略与ESG委员会工作细则》，在原有职责基础上增加ESG相关职责，并对工作细则的部分条款进行修订。基于上述变动，同步修订《公司章程》《独立董事工作制度》中涉及的相关条款。本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整，其组成及成员职位保持不变。

二、《公司章程》修订对照表

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司董事会及具体经办人在股东会审议通过议案后，办理此次修订《公司章程》的相关工商登记备案等手续。具体事宜最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会

2026年

月

日