浙江东方：十届董事会第三十四次会议决议公告

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浙江东方控股集团股份有限公司 十届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江东方控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)十届董事会第三十四 次会议于2026 年7 月2 日以通讯方式召开,会议应参加表决董事7 人,实参加 表决董事7 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议 合法有效。

会议审议并通过了如下议案:

一、关于公司“十五五”发展规划的议案

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

《浙江东方控股集团股份有限公司“十五五”发展规划纲要》详见上海证券 交易所网站。

二、关于修改、废止公司部分规章制度的议案

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

特此公告。

浙江东方控股集团股份有限公司董事会 2026 年7 月3 日