中资5：第九届董事会临时会议决议公告

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中国中期投资股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年7 月2 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年6 月29 日以通讯方式发出

5.会议主持人:姜新

6.开情况合法合规性说明:

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事3 人,出席和授权出席董事3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于出售资产的议案》

1.议案内容:

鉴于下属参股子公司北京中期移动金融信息服务有限公司(以下简称“移动 金融”)长期经营亏损,为优化资产结构、剥离低效资产,经公司研究决定,同 意将所持移动金融4%的股权全部转让给北京佳宝华物业管理有限公司,(以下简 称“佳宝华物业”)。双方签署了《股权转让协议》,议案内容具体内容详见公司

同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露 的《关于出售资产的公告》(公告编号:2026-011。)

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第九届董事会临时会议决议

中国中期投资股份有限公司

董事会

2026 年7 月6 日