有友食品：2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

有友食品股份有限公司 2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

有友食品股份有限公司(以下简称“公司”)2026年员工持股计划第一次持有 人会议(以下简称“本次会议”)于2026年7月6日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开,全体持有人均出席会议,代表公司2026年员工持股计划份额4,226万份,占 公司2026年员工持股计划总份额的100%。会议由公司董事会秘书召集和主持。会议 的召集、召开和表决程序符合公司2026年员工持股计划的有关规定。

二、持有人会议审议情况

(一)审议通过《关于设立公司2026年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2026年员工持股计划的顺利进行,保障持有人的合法权益,根据公 司《2026年员工持股计划》及《2026年员工持股计划管理办法》等相关规定,同意 设立2026年员工持股计划管理委员会,作为2026年员工持股计划的日常监督和管理 机构,代表持有人行使股东权利。管理委员会由三名委员组成,设管理委员会主任 一名。2026年员工持股计划管理委员会委员的任期为2026年员工持股计划的存续期。

表决结果:同意4,226万份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总 数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%;弃 权0份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

(二)审议通过《关于选举公司2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决,选举周文波先生、彭宇翔先生、张凤杰女士为公司2026年员工持 股计划管理委员会委员,任期为2026年员工持股计划的存续期。上述管理委员会委 员均为持有人,与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关 系。参与本次员工持股计划的董事、高级管理人员合计认购持股计划份额360万份,

前述人员自愿放弃选举管理委员会委员的表决权。

表决结果:同意3,866万份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总 数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%;弃 权0份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

同日,公司召开2026年员工持股计划管理委员会第一次会议,选举周文波先生 为公司2026年员工持股计划管理委员会主任,任期与2026年员工持股计划的存续期 一致。

(三)审议通过《关于授权公司2026年员工持股计划管理委员会办理与2026年 员工持股计划相关事项的议案》

为保证公司2026年员工持股计划的顺利实施,持有人会议授权管理委员会负责 并办理本次员工持股计划相关的事项,具体授权事项如下:

1、负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议;

2、开立并管理本持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户;

3、代表全体持有人对本持股计划进行日常管理;

4、代表全体持有人行使本持股计划所持股份对应股东权利;

5、负责与第三方中介机构或资产管理机构的对接工作(如有);

6、本持股计划锁定期届满后,负责本持股计划对应的标的股票出售及分配或将 相应的标的股票非交易过户至持有人个人证券账户等相关事宜;

7、管理本持股计划资产及利益分配;

8、按照本持股计划规定审议确定放弃认购份额、因考核未达标、个人异动等原 因而收回的份额等的分配/再分配方案;

9、按照本持股计划规定决定持有人的资格取消事项;

10、办理本持股计划份额簿记建档、变更和继承登记;

11、制定、执行本持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券 等再融资事宜的方案;

12、决策本持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项;

13、代表全体持有人签署相关文件;

14、持有人会议授权的其他职责(包括但不限于购买定期存单、低风险理财产 品等现金资产管理产品);

15、本持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

表决结果:同意4,226 万份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额 总数的100%;反对0 份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%; 弃权0 份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2026 年7 月7 日