新凤鸣：公司章程修正案

新凤鸣集团股份有限公司

章程修正案

根据2026 年7 月6 日新凤鸣集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届 董事会第五十二次会议决议,对新凤鸣集团股份有限公司章程作如下修订:

公司章程第六条原内容为:

第六条 公司注册资本为167,749.3780 万元人民币。

现修改为:

第六条 公司注册资本为167,747.9780 万元人民币。

公司章程第二十一条原内容为:

第二十一条 公司已发行的股份总数为167,749.3780 万股,全部为普通股。

现修改为:

第二十一条 公司已发行的股份总数为167,747.9780 万股,全部为普通股。

公司章程第一百五十条原内容为:

第一百五十条 公司设总裁一名,由董事会聘任或解聘。

公司设副总裁八名、董事会秘书一名、财务负责人一名,由董事会聘任或解聘。

公司总裁、副总裁、董事会秘书和财务负责人为公司高级管理人员。

现修改为:

第一百五十条 公司设总裁一名,由董事会聘任或解聘。

公司设副总裁十名、董事会秘书一名、财务负责人一名,由董事会聘任或解聘。

公司总裁、副总裁、董事会秘书和财务负责人为公司高级管理人员。

新凤鸣集团股份有限公司

2026 年7 月6 日