R和佳1：第六届董事会第二十三次会议决议公告

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珠海和佳医疗设备股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 会议召开时间:2026 年7 月6 日

2. 会议召开地点:通讯会议

3. 会议召开方式:通讯表决方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年7 月5 日以电子邮件、微信 等方式送达

5. 会议主持人:董事长刘映

6. 会议列席人员:财务总监陈强

7. 召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规 定,会议形成的决议合法、有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席董事9 人。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于股东临时提案提请2026 年第一次临时股东大会审议的议

案》

1.议案内容:

会议审议了《关于股东临时提案提请2026 年第一次临时股东大会审议的议 案》,公司董事会近日收到合计持有公司3%以上股份的股东(以下合称“提议股 东”)向公司发来的《关于提请增加珠海和佳医疗设备股份有限公司2026 年第一 次临时股东大会临时提案的函》,内容详见公司于同日在指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于收到股东提案函的公告》(公告编号: 2026-015)。

经审查,提议股东具有提出临时提案的法定资格,其提案内容未超出相关法 律、法规及《珠海和佳医疗设备股份有限公司章程》的有关规定及公司股东大会 职权范围,且提案程序符合有关规定,同意将有关议案以临时提案的方式提交公 司2026 年第一次临时股东大会进行审议。

2. 议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东大会进行审议。

(二)审议通过《关于公司董事会征集投票权的议案》

1.议案内容:

公司将于2026 年8 月3 日召开2026 年第一次临时股东大会(以下简称“本 次股东大会”)审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董 事会换届选举独立董事的议案》《关于聘任公司2023 年度至2026 年度财务审计 机构的议案》。

为进一步保护公司社会公众股股东利益,提高中小股东参与本次股东大会的 投票程度,根据《中华人民共和国证券法》等有关规定,公司董事会作为征集人 向公司全体股东征集本次股东大会相关议案的投票权(以下简称“本次征集投票 权”)。本次征集投票权具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《董事会公开征集投票权公告》(公告编号: 2026-018)。

同意授权董事长刘映办理董事会本次征集投票权的征集方案等具体事宜,以 及根据相关法律法规和监管机构的要求办理必需的披露等与本次征集投票权相 关的事宜。

4. 议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

5. 回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况

6.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东大会进行审议。

备查文件目录

1、公司第六届董事会第二十三次会议决议;

2、《关于提请增加珠海和佳医疗设备股份有限公司2026 年第一次临时股东 大会临时提案的函》

珠海和佳医疗设备股份有限公司

董事会

2026 年7 月6 日

附件一:第七届董事会非独立董事候选人简历

1. 刘映

刘映,男,1981 年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于中国人民大学,会 计学专业本科学历,拥有荷兰欧洲商学院研究生院工商管理硕士学位、国际会计 师协会准会员证书、上市公司独立董事资格证书。历任深圳市中吉号茶业股份有 限公司董事、副总经理、财务总监。现任深圳市时耕科技有限公司副总裁,还担 任深圳市新红林资产管理有限公司、湖南大文堂控股有限公司、深圳市前海朴成 管理咨询有限公司、深圳市先源企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理;深圳 市时耕智能科技有限公司监事。

刘映先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会的行政处罚及证券交易 所的公开谴责或通报批评,亦不存在被认定不适合担任公司董事、监事或高级管 理人员的其他情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2. 林小钰

林小钰,女,1965 年出生,中国国籍,毕业于中共中央党校,本科学历。历任 华融证券股份有限公司辽宁分公司资产管理部总经理。

林小钰女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会的行政处罚及证券 交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被认定不适合担任公司董事、监事或高 级管理人员的其他情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3. 程鹏

程鹏,男,1989 年出生,中国国籍,本科学历,毕业于中国人民解放军军事经 济学院。现任湖北省汉源融资担保有限公司副总经理(风控总监)。

程鹏先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会的行政处罚及证券交易 所的公开谴责或通报批评,亦不存在被认定不适合担任公司董事、监事或高级管 理人员的其他情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

4. 邹超

邹超,男,1991 年出生,中国国籍,专科学历,毕业于三峡电力职业学院。2018 年至今在汉成能源集团任职,历任能源事业部人力行政部经理等职位,现任能源 事业部总经理助理。

邹超先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会的行政处罚及证券交易 所的公开谴责或通报批评,亦不存在被认定不适合担任公司董事、监事或高级管 理人员的其他情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

5. 李美惠

李美惠女士,1995 年出生,中国国籍,毕业于利物浦大学,理学硕士学位。历 任深圳市华来利集团总裁助理。现任海南盛橙投资有限公司总经理助理。

李美惠女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会的行政处罚及证券 交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被认定不适合担任公司董事、监事或高 级管理人员的其他情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

6. 黄扬生

黄扬生,男,1982 年出生,中国国籍,大专学历,近20 年外贸相关工作经验, 现任深圳东进文化艺术传媒体有限公司总经理,历任华商联物流报关集团主管。 黄扬生先生持有公司1,323,500 股股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、公

司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会的行政处 罚及证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被认定不适合担任公司董事、 监事或高级管理人员的其他情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定。

附件二:第七届董事会独立董事候选人简历

1. 丁俊平

丁俊平,男,1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于武汉大学, 硕士研究生学历,现任武汉国英种业有限责任公司法定代表人兼董事长。曾任深 圳美丽集团副总裁、深圳美丽投资有限公司总裁、深圳高交创业投资有限公司副 总裁。

丁俊平先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会的行政处罚及证券 交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被认定不适合担任公司董事、监事或高 级管理人员的其他情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2. 安久文

安久文,男,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京大学民 营经济研究院,本科学历,现任开元教育科技集团股份有限公司董事。曾任香港 骏科集团热转印条码事业部中国区总经理、横琴美印供应链股份有限公司联合创 始人兼CEO、逻捷德包装材料有限公司董事长。

安久文先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会的行政处罚及证券 交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被认定不适合担任公司董事、监事或高 级管理人员的其他情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3. 李元普

李元普,男,1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。大专学历。中 国注册会计师。曾任会计股长,会计师事务所部门经理、合伙人等职务,现任深

圳中兴信会计师事务所(普通合伙)合伙人。李元普先生具有丰富的理论知识和 长期的实践经验,参与过公司上市IPO 审计、上市公司年度审计,主持过大型 集体公司的专项审计、年度审计等项目。

李元普先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会的行政处罚及 证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被认定不适合担任公司董事、监事 或高级管理人员的其他情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关 规定。

附件三:拟聘会计师事务所基本情况及资质说明

1、基本信息

机构名称:北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1995 年10 月11 日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市大兴区榆顺路12 号D 座0449 号中国(北京)自由贸易 试验区高端产业片区

执行事务合伙人:赵志新

资质情况:具备从事证券、期货相关业务法定执业资质

2025 年末合伙人数量:46 人,注册会计师人数244 人。

2025 年度营业收入为36,752.16 万元,其中审计业务收入29,746.95 万元。

证券期货业务收入1,209.10 万元。2025 年北京中天恒承担了6 家上市公 司审计业务,审计收费总额为688.00 万元。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面,北京中天恒执行总分所一体化管理,职业风险基金 上年度年末数4,437.01 万元,2025 年9 月购买职业责任保险累计赔偿限额为 2,000 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,职业风险基金 计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在在执业行为相关民事诉讼中承 担民事责任的情况。

3、诚信记录

北京中天恒近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措 施、自律监管措施及纪律处分的情况。近三年因执业行为受到刑事处罚人员0 人次、行政处罚人员0 人次、监督管理措施人员0 人次、自律监管措施人员0 人次和纪律处分人员0 人次。