R和佳1：拟聘任2023年度至2026年度会计师事务所公告

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珠海和佳医疗设备股份有限公司 拟聘任2023 年度至2026 年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息,会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

拟聘任会计师事务所的基本情况

公司拟聘任北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)为2023 年度至2026 年度的审计机构。

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1995 年10 月11 日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市大兴区榆顺路12 号D 座0449 号中国(北京)自由贸易 试验区高端产业片区

首席合伙人:赵志新

2025年度末合伙人数量:46人

2025年度末注册会计师人数:244人

2025年收入总额(经审计):36,752.16 万元

2025年审计业务收入(经审计):29,746.95 万元

2025年证券业务收入(经审计):1,209.10 万元

2025年上市公司审计客户家数:6家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数:4,437.01万元

职业保险累计赔偿限额:2,000 万元

近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在执业行为相关民事诉讼,在 执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

3.诚信记录

北京中天恒不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自 律监管措施及纪律处分的情况。

会计师事务所从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管 理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

4.审计收费

授权公司管理层根据实际业务情况与审计工作量协商确定审计费用,并签署 相关审计业务约定书及其他必要文件。

二、 拟变更会计师事务所的情况说明

鉴于公司尚未完成相关定期报告披露工作,为保障公司财务信息的真实性、 准确性与完整性,切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益,推动公司能够 尽快完成审计工作并依法履行信息披露义务,提议股东提议聘请具备证券、期货 业务资质的北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023 年度至2026 年度财务报告审计机构,对公司财务报表进行审计并出具审计报告。提议同时授 权公司管理层根据实际业务情况与审计工作量协商确定审计费用,并签署相关审 计业务约定书及其他必要文件。

三、 拟聘请会计师事务所履行的程序

1、公司近日收到合计持有公司3%以上股份的股东(以下合称“提议股东”) 向公司发来的《关于提请增加珠海和佳医疗设备股份有限公司2026 年第一次临 时股东大会临时提案的函》,提议将《关于聘任公司2023 年度至2026 年度财务 审计机构的议案》等议案作为新增临时提案提交公司2026 年第一次临时股东大 会审议,并同时提议授权公司管理层根据实际业务情况与审计工作量协商确定审 计费用,并签署相关审计业务约定书及其他必要文件。

2、公司董事会已就聘请事宜事先通知了审计机构北京中天恒并进行了沟通。

3、公司董事会已事先对北京中天恒的相关资质、执业质量、诚信情况等进 行调查,认为其具备为公司服务的资质要求,具有相应的投资者保护能力及独立 性,近三年诚信记录良好,能够胜任审计工作。

4、公司于2026 年7 月6 日召开了第六届董事会第二十三次会议,审议并通 过了《关于股东临时提案提请2026 年第一次临时股东大会审议的议案》,同意 将包括《关于聘任公司2023 年度至2026 年度财务审计机构的议案》在内的议案 以临时提案的方式提交公司2026 年第一次临时股东大会进行审议。

5、本次聘任会计师事务所事项尚需提交2026 年第一次临时股东大会审议, 并自股东会审议通过之日起生效。

四、 备查文件

1、《关于提请增加珠海和佳医疗设备股份有限公司2026 年第一次临时股东 大会临时提案的函》

2、公司第六届董事会第二十三次会议决议

珠海和佳医疗设备股份有限公司

董事会

2026 年7 月6 日