北汽蓝谷：2026年第三次临时股东会会议材料

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会

会议材料

2026年7月22日

北京

目录

会议议程 ...... 3

议案1：关于选举公司董事的议案 ...... 4

会议议程

1、股东会类型和届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会召集人：董事会

3、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2026年7月22日14点00分召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢公司一层蓝鲸会议室

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年7月22日

至2026年7月22日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

6、参会人员：2026年7月15日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东（股东代表）、董事、高级管理人员、见证律师。

7、会议安排

议案1：

关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）十一届二十一次董事会审议通过了《关于提名董事候选人及调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名谢燕琦女士为公司十一届董事会董事候选人，自股东会选举通过之日起履职，任期与十一届董事会任期一致。

谢燕琦女士未直接持有公司股份，符合相关法律法规及《公司章程》中所

规定的任职资格，不存在不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，与公司、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合任职资格和任职条件。

以上议案已经公司十一届二十一次董事会审议通过，请各位股东及股东代表审议。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会2026年7月22日