中信特钢：第十一届董事会第二次会议决议公告

中信泰富特钢集团股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届 董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2026 年7 月1 日以邮 件方式发出通知,于2026 年7 月6 日以通讯表决方式召开,会议应 到董事9 名,实际出席会议董事9 名,公司董事会秘书及高级管理人 员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份 有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,通过了如下决议:

1.审议通过了《关于董事会提议向下修正“中特转债”转股价格 的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于董事会提议向下修正“中特转债”转股价格的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果:同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

2.审议通过了《关于投资授权的议案》

为进一步健全公司董事会决策机制,规范对外投资事项审议审批 流程,依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规 规定,公司董事会同意对公司部分投资事项实施专项授权。主要内容 为明确授权目的、授权对象、授权期限、董事会授权投资委员会决策 事项、董事会授权总裁办公会及总裁决策事项、生效日期、解释责任 等。

表决结果:同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

3.审议通过了《关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会同意于2026 年7 月22 日召开公司2026 年第三次临 时股东会,审议《关于董事会提议向下修正“中特转债”转股价格的 议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果:同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

三、备查文件

1.公司第十一届董事会第二次会议决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2026 年7 月7 日