真爱美家：第五届董事会第一次会议决议公告

浙江真爱美家股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江真爱美家股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议 于2026 年7 月8 日以现场表决的方式召开,由于本次会议是换届选举后的第一 次会议,会议通知按照《公司章程》的规定免于时效限制,并在会上向参会人员 做了说明。本次会议由公司过半数董事共同推举的董事陈开冉先生主持,会议应 参加表决的董事9 人,实际参加表决的董事9 人,公司高级管理人员列席。本次 会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份 有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司提名委员会已经审查了候选人资格,并对此发表了同意意见。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司提名委员会已经审查了候选人资格,并对此发表了同意意见。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

见。

公司提名委员会、审计委员会已经审查了候选人资格,并对此发表了同意意

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司提名委员会已经审查了候选人资格,并对此发表了同意意见。

以上议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选 举及聘任高级管理人员的公告》。

三、备查文件

公司第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2026 年7 月9 日