北方稀土：2026年第一次临时股东会决议公告

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年7 月8 日

(二)股东会召开的地点:公司办公楼三楼多功能会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 9,139

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,658,402,645

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

45.8747

表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定,会议 主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,公司董事长、党委书记刘培勋先 生因公务出差以视频方式参会。经全体董事共同推举,本次会议由公 司董事、党委副书记、工会主席张庆峰先生主持。会议采用现场与网 络投票相结合的方式表决。本次股东会的召集、召开、表决程序符合 《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《章程》《股 东会议事规则》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事14人,列席14人,其中独立董事5 人;

2、公司董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于制定公司<董事及高级管理人员薪酬管理办 法>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东类

票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

型

A 股 1,650,280,885 99.5102 6,233,600 0.3758 1,888,160 0.1140

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案

序号 议案名称

票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

《关于制定公司<董事

及高级管理人员薪酬

275,481,094 97.1362 6,233,600 2.1980 1,888,160 0.6658

管理办法>的议案》

(三) 关于议案表决的有关情况说明

涉及重大事项,持股5%以下股东的表决数据不包含公司董事、高 级管理人员的表决结果。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:内蒙古建中律师事务所

律师:郭瑞鹏、杨明

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性 文件及公司《章程》的规定,出席本次股东会人员的资格合法有效, 本次股东会表决程序及表决结果合法有效。

特此公告

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

董 事 会

2026 年7 月9 日