新能泰山：2026年第二次临时董事会会议决议公告

山东新能泰山发电股份有限公司 2026 年第二次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.公司于2026 年7 月7 日以传真及电子邮件的方式发出了关于 召开公司2026 年第二次临时董事会会议的通知。

2.会议于2026 年7 月8 日以通讯方式召开。

3.应出席会议董事10 人,实际出席会议董事10 人。

议。

4.会议由公司董事长李晓先生主持,公司高级管理人员列席了会

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议批准了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任王鹏程先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议批 准之日起至第十一届董事会届满之日止。王鹏程先生个人简历附后。

表决结果:同意10 票,反对0 票,弃权0 票,本议案获得通过。

上述高级管理人员提名已经公司第十一届董事会提名委员会第 二次会议审议通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司2026 年第二次临时 董事会会议决议;

2.第十一届董事会提名委员会第二次会议决议;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

2026 年7 月8 日

王鹏程先生个人简历

王鹏程,男,1970 年7 月出生,中共党员,大学本科学历,高 级政工师。曾任山东电缆厂政工部宣传干事、宣传秘书组织干事,鲁 能泰山电缆电器有限责任公司办公室副经理,山东鲁能泰山电缆股份 有限公司综合部副经理、政工部经理,山东新能泰山发电股份有限公 司副总政工师、纪委副书记,华能泰山电力有限公司总经理助理、副 总经理(期间挂职华能能源交通产业控股有限公司物资供应链事业部 运营部副主任、规划发展与管理创新部副主任),现任本公司党委委 员、副总经理。

王鹏程先生在公司5%以上股东、实际控制人单位没有任职,与 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管 理人员不存在关联关系,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论 等情形,不是失信被执行人,符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证 券交易所其他相关规定等要求的任职资格。