甘咨询：第八届董事会第二十六次会议决议公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议名称与届次:

甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董 事会第二十六次会议。

2.董事会会议通知发出的时间和方式:

于2026 年7 月3 日分别以电话方式、电子邮件发出。

3.董事会会议召开的时间、地点和方式:

会议召开时间:2026 年7 月8 日9:00

会议地点:兰州市城关区平凉路284 号二楼第一会议室。

召开方式:现场加通讯表决

4.董事出席人员:

应参会表决董事7 人,实际参加表决董事7 人。

5.董事会会议的主持人和列席人员:

主持人:董事长张佩峰

列席人员:

拟聘任总经理、非独立董事候选人:杨福波

纪委书记:师宗正

财务总监:胡志明

董事会秘书:柳雷

6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一:审议《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,该议案获得与会董 事表决通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有 限公司关于聘任公司总经理的公告》。

议案二:审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,该议案获得与会董 事表决通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有 限公司关于选举公司第八届董事会非独立董事的公告》。

议案三:审议《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,该议案获得与会董 事表决通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有 限公司关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2026 年7 月9 日