乐歌股份：第六届董事会第九次会议决议公告

债券代码:123072

债券简称:乐歌转债

乐歌人体工学科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

乐歌人体工学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九 次会议于2026 年7 月10 日(星期五)在宁波市鄞州区首南街道学士路436 号乐 歌大厦会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026 年7 月3 日通过 邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人。

会议由董事长、总经理项乐宏主持,部分高管列席。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了以下决议:

(一)审议通过《关于不向下修正“乐歌转债”转股价格的议案》

综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素,基于对公司长 期稳健发展及内在价值的信心,为维护全体投资者利益,公司董事会决定本次不 向下修正“乐歌转债”转股价格,且自本次董事会审议通过之日起至“乐歌转债” 到期日(即2026 年7 月11 日至2026 年10 月20 日)内,若再次触发“乐歌转 债”转股价格的向下修正条款,亦不提出向下修正方案。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关 于不向下修正“乐歌转债”转股价格的公告》(公告编号:2026-039)。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

2026 年7 月10 日