恒通股份：第五届董事会第十九次会议

恒通物流股份有限公司 HENGTONG LOGISTICS CO.. LTD

股票代码:603223

股票简称:恒通股份

恒通物流股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒通物流股份有限公司(简称“公司”)第五届董事会第十九次 会议于2026年7月12日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开,公司 于2026年7月12日以书面或通讯方式通知了各位参会人员。会议应到 董事9人,实到董事9人,其中独立董事3人,公司高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定, 会议决议合法有效。本次会议由董事长隋永峰先生主持,表决通过了 以下议案:

一、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

同意豁免召开公司本次董事会会议通知期限的要求。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于恒通物流股份有限公司对外投资建设恒通印 尼数字智慧产业园的议案》

公司基于战略规划与经营发展的需求,为进一步加速国际业务布 局,首次投资不超过6 亿元人民币在印度尼西亚宾坦岛卡朗巴塘经济 特区建设数字智慧产业园(具体标的名称经政府有权部门审核确定)。 项目建设资金来源于自有、自筹等方式。本次投资旨在进一步拓展公 司业务范围,谋求产业转型的契机,同时将上市公司合规运营的管理 理念带到印度尼西亚落地,夯实海外项目运营管理基础,有利于提升 公司综合实力与整体市场竞争力。

董事会授权公司管理层负责具体办理与本次对外投资有关的一 切事项,包括但不限于签署与该项目相关的协议、办理注册项目公司

恒通物流股份有限公司 HENGTONG LOGISTICS CO., LTD

的相关事项、申报相关审批手续等。

本议案已经公司战略委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2026年7月13日