电子城：关于补选非独立董事的公告

BEZ电子城高科

北京电子城高科技集团股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月14 日召开公司第十三届董事会第十二次会议,审议通过了《关 于补选非独立董事的议案》,具体情况如下:

公司董事陈兆震先生因工作安排原因申请辞去公司董事及董事 会战略委员会委员职务,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定, 公司控股股东、实际控制人北京电子控股有限责任公司向公司董事会 及董事会提名委员会提名,推荐郭贵生先生为公司第十三届董事会非 独立董事人选。

经审阅候选人的个人履历等相关资料,未发现其有违反《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号――规范运作》和《公司章程》中有关规定、不适合担任 公司非独立董事的情形。

此项提名已经公司董事会提名委员会审议通过,董事会同意提名 郭贵生先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人,任期与第十三 届董事会保持一致,任期自股东会审议通过之日起至第十三届董事会 届满之日止。

此项提名尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2026 年7 月14 日

BEZ电子城高科

非独立董事候选人简历:

郭贵生先生,男,汉族,1971 年12 月出生,中共党员,中共中央党校科学 技术哲学专业硕士研究生。曾任北京瑞普三元仪表有限公司党委副书记、纪委书 记、工会主席,北京电控久益实业发展有限公司党委副书记、党委书记、董事、 纪委书记、工会主席,北京易亨电子集团有限责任公司党委副书记、副董事长、 总经理,北京智园空间运营管理有限责任公司党委书记、董事。现任北京电子控 股有限责任公司派出专职外部董事。

截止本公告日,郭贵生先生未持有本公司股份。除上述任职情况,与持有公 司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――规范运作》第3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形,不存在作为失信 被执行人的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。