移远通信：第四届董事会第十四次会议决议公告

上海移远通信技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海移远通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四 次会议通知于2026 年7 月10 日以书面方式发出,2026 年7 月14 日以现场结合 通讯方式召开。会议应出席董事5 人,实际出席会议的董事5 人,会议由董事长 钱鹏鹤先生主持。公司部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,董事会同意聘任王凡女士为公司 董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议 案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审查同意,并同意将该议案提交董事 会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关

于高级管理人员辞职暨聘任董事会秘书、财务负责人的公告》。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二)审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,董事会同意聘任朱伟峰先生为公 司财务负责人,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本 议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审查同意,第四届董事会审计委员 会第十次会议审议通过,并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于高级管理人员辞职暨聘任董事会秘书、财务负责人的公告》。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2026 年7 月15 日