海洋3：第十一届董事会第一次会议决议公告

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厦门海洋实业(集团)股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年7 月13 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址:xmhydsh@dingtalk.com

出

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年7 月6 日以电子邮件方式发

5.会议主持人:张克非

6. 会议列席人员:郭文军、王晓同、唐旭、谭向阳、张克非、陈夏英、张小霞、 赵媛莉、陈合、王志明

7.召开情况合法合规性说明:

依据《董事会议事规则》规定

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《选举公司董事长》

董事会选举郭文军先生担任第十一届董事会董事长,任期自董事会通过之日 起至本届董事会届满之日止。

董事郭文军先生回避表决。

3.议案表决结果:同意4 票;反对0 票;弃权0 票。

(二)审议通过《聘任郭文军先生为公司总经理》

聘任郭文军先生为公司总经理,任期自董事会通过之日起至本届董事会届满 之日止。

董事郭文军先生回避表决。

3.议案表决结果:同意4 票;反对0 票;弃权0 票。

(三)审议通过《聘任张克非先生为公司董事会秘书》

聘任张克非先生为公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起至本届董事会 届满之日止。

董事张克非先生回避表决。

3.议案表决结果:同意4 票;反对0 票;弃权0 票。

(四)审议通过《聘任王志明先生为公司财务负责人》

聘任王志明先生为公司财务负责人,任期自董事会通过之日起至本届董事会 届满之日止。

无

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

三、备查文件

第十一届董事会第一次会议表决票

第十一届董事会第一次会议决议

第十一届董事会第一次会议记录

厦门海洋实业(集团)股份有限公司

董事会

2026 年7 月14 日