智洋创新：2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688191证券简称：智洋创新公告编号：2026-047

智洋创新科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年7月13日

（二）股东会召开的地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园

号综合楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘国永主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合

《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，以现场或通讯方式出席9人；

、董事会秘书刘国永先生（兼任）列席了本次股东会；其他部分高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>的议案》审议结果：通过表决情况：

（二）累积投票议案表决情况

1、《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

2、《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

(2)、《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明议案1为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决

权股份总数的2/3以上通过；议案2、议案3为对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡（济南）律师事务所

律师：王震、刘璐

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会

2026年7月14日