立方3：第九届监事会第十一次会议决议公告

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立方数科股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年7 月13 日

2.会议召开方式: √现场会议

√电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2026 年7 月13 日 以通讯方式发出。经全 体监事一致同意豁免本次监事会提前通知期限。

5.会议主持人:李龙龙

6.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3 人,出席和授权出席监事3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《选举监事会主席的议案》

1. 议案内容:

因工作需要,选举李龙龙为公司监事会主席。任期同本次监事会。

2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第九届监事会第十一次会议决议

立方数科股份有限公司

监事会

2026 年7 月13 日